公告日期：2025-12-12

证券代码：873689 证券简称：讯方技术 主办券商：华创证券
深圳市讯方技术股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 11 日召开第四届董事会第十七次会议，以 7 票同意，
0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订需要提交董事会审议的相关治理制 度的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

深圳市讯方技术股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步明确深圳市讯方技术股份有限公司（以下简称“公司”）
总经理的工作程序和经营管理权限，规范公司经理层的组织及行为，确保公司 总经理的工作效率和科学决策，加强经营监督和自律，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市讯方技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本工作规则，作为公司经理层运作的 行为准则。

第二条 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书均为公司高级管理人
员。

第三条 总经理及其他高级管理人员应符合《公司章程》关于其任职资格的
规定。

第二章 总经理

第四条 公司设总经理一名、副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理，总经理每届任期三年，可连聘连任。

第五条 总经理主持公司的生产经营管理工作，制定公司年度工作计划，拟定年度利润指标，并向公司董事会汇报工作。

第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司的内部管理机构设置方案；

（四）组织拟订公司基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）依据《公司章程》及有关的内控制度提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）依据《公司章程》及有关的内控制度决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的其他管理人员；

（八）《《公司章程》或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第三章 财务总监

第七条 公司设财务总监一名，为公司的高级管理人员，协助总经理拟定公司的目标资本结构、战略规划，组织领导本公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算和会计监督等方面的工作，组织规划公司资金筹措方案，完善公司会计制度和管理，参与公司重要经济问题的分析和决策。董事可受聘兼任财务总监。财务总监每届任期三年，可连聘连任，经总经理提名由董事会聘任或解聘。

第八条 财务总监的职责：

（一）负责组织编制公司的年度财务决算和年度财务预算报告；

（二）负责组织编制和执行公司的财务预算、财务收支计划、信贷计划、审计计划，拟订资金筹措和使用方案，有效使用资金。

（三）负责组织进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

（四）负责组织拟定公司内成品、半成品、服务等结算价格，并组织落实。
（五）负责组织监督执行公司的税务计划和管理；

（六）负责对重大财务收支的审批或转报总经理审批。

（七）参与公司重大经济合同、经济协议、内部经济责任制的研究、审查和签订。

（八）负责对公司财务机构的设置和会计人员的配备、会计专业职务的设置和聘任提出方案；组织对会计人员的业务培训和考核。负责向公司提出财务机构负责人和会计主管人员人选。

（九）负责组织对公司资产的管理及参与拟定公司对外投资项目（包括独资、合资、合伙、入股）的计划运作；

（十）负责组织对外投资及控股子公司的监督与管理；

（十一）协助董事会拟定公司募集资金计划和方案， 配合落实公司有价证券的发行与管理。

第四章 总经理办公会议事规则

第九条 总经理办公会会议由总经理、副总经理、各类总监、总经理办公会（以下简称“总经办”）主任及由主持人根据具体情况确定的有关列席人员参加。

公司董事会秘书应列席会议。

第十条 总经理办公会会议由由总经理召集并主持，总经理不能履行职责时，应由指定的副总经理主持。

第……
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