公告日期：2025-12-12

证券代码：873689 证券简称：讯方技术 主办券商：华创证券
深圳市讯方技术股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 11 日召开第四届董事会第十七次会议，以 7 票同意，
0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订需要提交股东会审议的相关治理制 度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

深圳市讯方技术股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总则

第一条 为了进一步规范深圳市讯方技术股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保
管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）、《中华人民共和国担保法》（以下简称“《担保法》”）、《中华人民共和国 民法典》（以下简称“《民法典》”）等有关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市讯方技 术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称对外担保，是指公司及公司全资、控股子公司（以下合并简称“子
公司”）依据《担保法》和担保合同或者协议，按照公平、自愿、互利的原则向被担保人 提供一定方式的担保并依法承担相应法律责任的行为，包括公司对子公司的担保。本制度 所称“公司及子公司的对外担保总额”，是指包括公司对子公司担保在内的公司对外担保 总额与子公司对外担保总额之和。

本制度适用于公司及公司的子公司。

第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为，须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会或董事会的批准，公司不得对外提供担保。

公司授权财务部门和证券事务部负责办理公司的担保具体业务。公司在建立和实施担保内部控制中，应当强化关键环节的风险控制，并采取相应的控制措施，达到如下目标：
（一）确保担保业务规范，防范和控制或有负债风险；

（二）保证担保业务的真实、完整和准确，满足信息披露的需要；

（三）符合国家有关担保规定和监管机构的要求规定；

（四）有关合同、协议必须符合《民法典》、《担保法》等国家法律、行政法规和《公司章程》的规定。

第二章 对外担保的审批权限

第四条 公司的下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续十二个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；

（五）预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；

（六）对关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（七）中国证监会、全国转股公司或者《公司章程》规定的其他担保情形。

股东会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的
半数以上通过。

公司在十二个月内发生的对外担保应当按照累计计算的原则适用本条的规定，已按相关规定履行义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

第五条 本制度第四条所列情形以外的其他对外担保，由公司董事会审议批准后实施。应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。

第三章 对外担保申请的受理及审核程序

第六条 公司对外担保申请由财务部门统一负责受理，被担保人应当至少提前 5 个工
作日向财务部门提交担保申请书及附件，担保申请书至少应包括以下内容：

（一）被担保人的基本情况；

（二）担保的主债务情况说明；

（三）担保类型及担保期限；

（四）担保协议的主要条款；

（五）被担保人对于担保债务的还款计划及来源的说明；

（六）反担保方案。

第七条 被担保人提交担保申请书的同时还应附上与担保相关的资料，应当包括：

（一）被担保人的企业法人营业执照复印件；

（二）被担保人最近一年经审计的财……
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