公告日期：2025-05-12

证券代码：873689 证券简称：讯方技术 主办券商：华创证券
深圳市讯方技术股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

深圳市南山区蛇口网谷创享大厦 A 栋 1705 讯方技术会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长戴毅先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数24,203,520 股，占公司有表决权股份总数的 46.5451%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 200,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.3846%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，由董事长戴毅代表董事会汇报《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,003,520 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.1737%；反对股数 200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8263%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，由监事会主席刘美绒女士代表监事会汇报《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,003,520 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.1737%；反对股数 200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8263%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，独立董事向董事会汇报 2024 年工
作完成情况。报告内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,003,520 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.1737%；反对股数 200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8263%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司2024 年年度报告及年度报告摘要已经按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求编写完成。

摘要及报告内容详见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）和《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,003,520 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.1737%；反对股数 200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8263%；弃权股数 0 股，占出席……
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