公告日期：2025-02-28

公告编号：2025-004

证券代码：873689 证券简称：讯方技术 主办券商：华创证券
深圳市讯方技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长戴毅先生

6.会议列席人员：公司董事会秘书、财务总监

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事杨险峰、董会莲、徐家庆、钟敏因工作安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度审阅报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-004

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，为真实、准确反映公司 2024 年年度的经营成果和财务状况，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度财务报表进行审阅并出具了审阅报告（容诚专字[2025]215Z0040 号）。

报告内容详见公司于2025年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度审阅报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钟敏、徐家庆、董会莲对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市讯方技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

深圳市讯方技术股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。