公告日期：2024-12-13

深圳市讯方技术股份有限公司

章 程

2024 年 12 月

目 录

第一章 总 则......3

第二章 经营宗旨和范围......4

第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东大会......8

第一节 股 东......8

第二节 股东大会的一般规定......12
第三节 股东大会的召集......15
第四节 股东大会的提案与通知......16
第五节 股东大会的召开......18
第六节 股东大会的表决和决议......21
第五章 董事会......25

第一节 董 事......25

第二节 董事会......28
第六章 总经理及其他高级管理人员......33
第七章 监事会......34

第一节 监 事......34

第二节 监事会......36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......37
第一节 财务会计制度......37
第二节 会计师事务所的聘任......38
第九章 投资者关系管理......39

第十章 通 知......40

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......41
第一节 合并、分立、增资和减资......41
第二节 解散和清算......42
第十二章 修改章程......44
第十三章 附 则......44

深圳市讯方技术股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护深圳市讯方技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关的法律法规及规定，制订本章程。
第二条 深圳市讯方技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规、规章、规范性文件、公司章程的规定，由原深圳市讯方通信技术有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码号为 91440300728541133Q。
第三条 公司名称：深圳市讯方技术股份有限公司

第四条 公司住所：广东省深圳市南山区招商街道沿山社区工业六路 21 号网
谷创享大厦 1 栋 A 座 1705

第五条 公司注册资本为人民币 5,200 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的、具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉公司、其他股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及
本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，任何一方可以向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监和董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：持续研究信息领域核心技术，不断创新，为客户提供专业的产品与服务。积极承担社会责任，员工与公司共同发展。
第十二条 经依法登记，公司的经营范围是：一般经营项目是：软件的技术开发、销售、维护及技术咨询；计算机信息系统集成的开发、相关产品销售及技术咨询服务（以上不含限制项目）；通讯产品及配套设备的技术开发；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；通信设备的上门安装服务、技术维护（涉及凭资质许可的项目须取得资质许可后方可经营）；经营进出口业务（法律，行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；教育信息咨询、企业管理咨询（不含限制项）；企业管理培训及信息技术培训（以上均不含学历教育培训，不含劳动技……
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