公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-052

证券代码：873689 证券简称：讯方技术 主办券商：华创证券
深圳市讯方技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长戴毅先生

6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事杨险峰、董会莲、徐家庆、钟敏因异地工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-052

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司2024 年半年度报告已经按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求编写完成。

报告内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-055）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐家庆、董会莲、钟敏对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于注销深圳市讯方软件技术有限责任公司的议案》
1.议案内容：

为了优化资产配置，降低运营风险和经营管理成本，公司拟注销控股子公司深圳市讯方软件技术有限责任公司，子公司的注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于报出公司 2024 年 1-6 月审阅报告的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，为真实、准确反映公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况，公司聘请容诚会计师事务所

公告编号：2024-052

（特殊普通合伙）对公司 2024 年 1-6 月财务报表进行审阅并出具了审阅报告（容诚专字[2024]230Z2079 号）。

报告内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年 1-6 月审阅报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐家庆、董会莲、钟敏对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《深圳市讯方技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

2、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见》

深圳市讯方技术股份有限公司
董事会
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