公告日期：2026-01-16

公告编号：2026-002

证券代码：873687 证券简称：山力科技 主办券商：长江承销保荐
黄石山力科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 日以钉钉方式发出
5.会议主持人：董事长李运城
6. 会议列席人员：监事侯俊峰、贺继军、尉冬和高级管理人员李学标、熊兴春、
柳艳平

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《黄石山力科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司住所并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据战略发展规划及实际经营需求，公司拟将住所由“黄石市团城山开发区

公告编号：2026-002

广州路 2 号”变更为“黄石市下陆区下陆大道 72 号”并相应修订公司章程，具
体 内 容 详 见 同 日 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的公司《拟变更注册地址并修订公司章程公告》(公告编号:2026-004)
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开黄石山力科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

鉴于本次董事会所讨论的议案尚需股东会审议，为此董事会拟于 2026 年 1
月 31 日召开 2026 年第二次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《黄石山力科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

黄石山力科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。