公告日期：2025-09-08

公告编号：2025-047

证券代码：873687 证券简称：山力科技 主办券商：长江承销保荐
黄石山力科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

黄石山力科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李运城
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会已于 2025 年 8 月 22 日通知公司全体股东到会参加会议，
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《黄石山力科技股 份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
48,014,880 股，占公司有表决权股份总数的 96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-047

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

列席高级管理人员李学标、熊兴春、柳艳平共 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份

转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订公司章程 公告》（公告编号：2025-044）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,014,880 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度议案》

1.议案内容：

议案内容：根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及相关法律法
规的要求，为完善公司治理结构、规范公司运作，结合公司实际情况，拟对《股 东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》 《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披 露管理制度》《利润分配管理制度》《关于防范控股股东或实际控制人及其关联 方占用公司资金的管理制度》进行修订。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-047

普通股同意股数 48,014,880 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
三、备查文件

经与会股东签署的《黄石山力科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东
会决议》

黄石山力科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。