公告日期：2025-05-15

公告编号：2025-032

证券代码：873687 证券简称：山力科技 主办券商：长江承销保荐
黄石山力科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

黄石山力科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李运城
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会已于 2025 年 4 月 30 日通知公司全体股东到会参加会议，本次股
东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《黄石山力科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
48,014,880 股，占公司有表决权股份总数的 96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-032

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

列席高级管理人员李学标、熊兴春、柳艳平共 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟签署<下陆区国有土地上企业征收补偿协议书>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《黄石山力科技股份有限公司关于拟签订< 下陆区国有土地上企业征收补偿协议书>的公告》（公告编号：2025-026）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,014,880 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟签署<山力科技产业园项目合作协议书>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《黄石山力科技股份有限公司关于拟签订< 山力科技产业园项目合作协议书>的公告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,014,880 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-032

三、备查文件

经与会股东签署的《黄石山力科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大
会会议决议》

黄石山力科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 15 日

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