公告日期：2025-04-10

公告编号：2025-019

证券代码：873687 证券简称：山力科技 主办券商：长江承销保荐
黄石山力科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场记名方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日 以钉钉方式发出

5.会议主持人：监事会主席侯俊峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《黄石山力科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《黄石山力科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

具体内容详见《黄石山力科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2025-019

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《黄石山力科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

具体内容详见《黄石山力科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《黄石山力科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

具体内容详见《黄石山力科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《黄石山力科技股份有限公司 2024 年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见《黄石山力科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《黄石山力科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-019

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《黄石山力科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：

公司拟以利润分配方案实施时股权登记日的股本数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 8.0000 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签署的《黄石山力科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

黄石山力科技股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 10 日

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