公告日期：2025-04-10

公告编号：2025-022

证券代码：873687 证券简称：山力科技 主办券商：长江承销保荐
黄石山力科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《黄石山力科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 30 日 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-022

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873687 山力科技 2025 年 4 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京大成律师事务所（武汉分所）律师出具法律意见书。
（七）会议地点

公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《黄石山力科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

具体内容详见《黄石山力科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》（二）审议《黄石山力科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

具体内容详见《黄石山力科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。（三）审议《黄石山力科技股份有限公司 2024 年度报告及摘要》

具体内容详见《黄石山力科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《黄石山力科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》
（四）审议《黄石山力科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

具体内容详见《黄石山力科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

公告编号：2025-022

（五）审议《黄石山力科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

具体内容详见《黄石山力科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》
（六）审议《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》

公司拟聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年
度财务审计机构。
（七）审议《黄石山力科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案》

公司拟以利润分配方案实施时股权登记日的股本数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 8.0000 元（含税）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

亲笔签署的授权委托书、持股凭证、本人身份证；

2.法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人身份证明、
加盖法人单位印章的营业执照复印件、持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示受托人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件、持股凭证；

3.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年……
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