公告日期：2025-01-24

证券代码：873687 证券简称：山力科技 主办券商：长江承销保荐
黄石山力科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：二楼会议室

3.会议召开方式：现场记名投票方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 20 日以钉钉通知方式发
出

5.会议主持人：李运城

6.会议列席人员：监事与高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《黄石山力科技 股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举黄石山力科技股份有限公司第四届董事会董事长的议
案》
1.议案内容：

黄石山力科技股份有限公司于 2025 年 1 月 17 日召开 2025 年第一次临时
股东大会，依法选举产生第四届董事会成员。依据《黄石山力科技股份有限公 司章程》的相关规定，董事长由董事会选举产生。公司全体董事共同提名李运 城担任公司第四届董事会董事长。董事长任期三年，自董事会选任之日起算。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任张光华为公司总经理的议案》
1.议案内容：

黄石山力科技股份有限公司于 2025 年 1 月 17 日召开 2025 年第一次临时
股东大会，依法选举产生公司第四届董事会。为建立健全公司的法人治理结构， 规范公司运营，公司需聘任总经理。依据《黄石山力科技股份有限公司章程》 的相关规定，公司总经理由董事长提名、董事会聘任。公司董事长候选人李运 城提名张光华担任公司总经理，任期三年，自董事会聘任之日起算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任李学标为公司常务副总经理的议案》
1.议案内容：

黄石山力科技股份有限公司于 2025 年 1 月 17 日召开 2025 年第一次临时
股东大会，依法选举产生公司第四届董事会。为建立健全公司的法人治理结构， 规范公司运营，组建高效的经营管理团队，公司需聘任高级管理人员。依据《黄 石山力科技股份有限公司章程》的相关规定，公司高级管理人员由董事会聘任。
公司总经理候选人张光华提名李学标担任公司常务副总经理，任期三年，自董 事会聘任之日起算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任高宁为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

黄石山力科技股份有限公司于 2025 年 1 月 17 日召开 2025 年第一次临时
股东大会，依法选举产生公司第四届董事会。为建立健全公司的法人治理结构， 规范公司运营，组建高效的经营管理团队，公司需聘任高级管理人员。依据《黄 石山力科技股份有限公司章程》的相关规定，公司高级管理人员由董事会聘任。 公司总经理候选人张光华提名高宁担任公司副总经理，任期三年，自董事会聘 任之日起算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任潘卢伟为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

黄石山力科技股份有限公司于 2025 年 1 月 17 日召开 2025 年第一次临时
股东大会，依法选举产生公司第四届董事会。为建立健全公司的法人治理结构， 规范公司运营，组建高效的经营管理团队，公司需聘任高级管理人员。依据《黄 石山力科技股份有限公司章程》的相关规定，公司高级管理人员由董事会聘任。 公司总经理候选人张光华提名潘卢伟担任公司副……
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