公告日期：2025-01-02

证券代码：873687 证券简称：山力科技 主办券商：长江承销保荐
黄石山力科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 2 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场记名投票方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日以钉钉通知方式
发出

5.会议主持人：李运城

6.会议列席人员：监事杨春峰、贺继军、柳艳平和高级管理人员李学标、熊兴春

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《黄石山力科技 股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<黄石山力科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

为完善法人治理结构，公司拟将董事会由 6 名董事组成变更为由 5 名董事组
成并对《黄石山力科技股份有限公司章程》进行修订，章程修正案详见本议案附件。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名李运城为公司第四届董事会候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《中华人民共和国公司法》和《黄石山力科技股份有限公司章程》的相关规定，董事会提名李运城为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。李运城不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名马国和为公司第四届董事会候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《中华人民共和国公司法》和《黄石山力科技股份有限公司章程》的相关规定，董事会提名马国和为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。马国和不是失信联合惩戒对
象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名张光华为公司第四届董事会候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《中华人民共和国公司法》和《黄石山力科技股份有限公司章程》的相关规定，董事会提名张光华为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。张光华不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名巫嘉谋为公司第四届董事会候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《中华人民共和国公司法》和《黄石山力科技股份有限公司章程》的相关规定，董事会提名巫嘉谋为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。巫嘉谋不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提名房振彦为公司第四届董事会候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届……
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