公告日期：2023-04-27

证券代码：873687 证券简称：山力科技 主办券商：长江证券
黄石山力科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场记名投票方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以钉钉通知方式发
出

5.会议主持人：李运城

6.会议列席人员：监事杨春峰、贺继军、柳艳平和高级管理人员李学标、熊兴春

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《黄石山力科技 股份有限公司章程》的相关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<黄石山力科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报
告>的议案》
1.议案内容：

《黄石山力科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议<黄石山力科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

《黄石山力科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《黄石山力科技股份有限公司 2022 年度报告及摘要》
1.议案内容：

《黄石山力科技股份有限公司 2022 年度报告及摘要》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《黄石山力科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《黄石山力科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《黄石山力科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《黄石山力科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务
审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《黄石山力科技股份有限公司 2022 年度权益分派方案》
1.议案内容：

公司拟以权益分派方案实施时股权登记日的股本数为基数，以未分配利润
向全体股东每 10 股派发现金红利 4.000000 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于召开黄石山力科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

鉴于本次董事会所讨论《2022 年董事会工作报告》等议案，以及公司第三
届监事会第三次会议所讨论《公司 2022 年度监事会工作报告》等议案还需要
股东大会审议，为此董事会拟于 2023 年 5 月 17 日召集公司 2022 ……
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