公告日期：2023-03-02

公告编号：2023-002

证券代码：873687 证券简称：山力科技 主办券商：长江证券
黄石山力科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《黄石山力科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 17 日 9:30-12：00。

（六）出席对象

公告编号：2023-002

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873687 山力科技 2023 年 3 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营和发展的需要,黄石山力科技股份有限公司拟申请综合授信，具体方案如下：

（一）向招商银行股份有限公司申请综合授信人民币 2.3 亿元，其中综合授信人民币 3,000 万元，一般风险票据池授信人民币 5,000 万元（其中母公司黄石山力科技股份有限公司可用额度 3,000 万元，子公司武汉山力板带技术工程有限公司可用额度 2,000 万元），低风险票据池授信人民币 15,000 万元（其中母公司黄石山力科技股份有限公司可用额度 12,000 万元，子公司武汉山力板带技术工程有限公司可用额度 3,000 万元）。期限一年，用于流动资金周转。以上敞口部分由公司以所持湖北银行股份有限公司 17901866 股股份提供质押担保；

（二）向华夏银行武汉分行申请综合授信及贷款，授信总金额 3,400 万元（风险敞口 2,400 万元），期限一年，担保方式为全资子公司武汉山力板带技术工程有限公司以其位于东湖新技术开发区高新六路【不动产 0041186、0041187、0041188】和位于东湖新技术开发区东信路 SBI 创业街【不动产 0080418、

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0080419】的房产提供抵押担保；

(三）向兴业银行股份有限公司黄石分行申请授信总金额 10000 万元，期限一年，其风险敞口 2500 万元，由公司以位于黄石市广州路鄂（2019）黄石市不动产权第 0034610 号、鄂（2019）黄石市不动产权第 0034609 号、鄂（2019）黄石市不动产权第 0034608 号、鄂（2017）黄石市不动产权第 0017454 号房产提供抵押担保。
（二）审议《关于授权使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

为提高公司资金的使用效率、增加投资收益，在不影响主营业务正常发展的前提下，公司拟利用闲置的不超过人民币 20,000 万元自有资金进行委托理财投资，购买低风险型短期（不超过一年随时申请随时赎回）理财产品，并授权财务总监熊兴春具体办理购买理财产品的相关事宜，授权期限为股东会审议通过之日起 12 个月内。在上述期限和额度范围内，该资金可以滚动使用。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案……
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