公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-018

证券代码：873686 证券简称：睿木科技 主办券商：东吴证券
南通睿木自动化科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚永和
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关的法律法规和公司章程的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数42,019,052 股，占公司有表决权股份总数的 99.9995%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议。

公告编号：2024-018

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二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

详见公司于2024年8月14日在全国中小企业股份转让系统官网信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南通睿木自动化科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-013）和《南通睿木自动化科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.1 董事候选人姚永和 42,019,052 100% 是

1.2 董事候选人姚遥 42,019,052 100% 是

1.3 董事候选人彭加梅 42,019,052 100% 是

1.4 董事候选人许亚东 42,019,052 100% 是

1.5 董事候选人潘钢 42,019,052 100% 是

3. 关于增补监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

2.1 监事候选人张海建 42,019,052 100% 是

2.2 监事候选人陈晓梅 42,019,052 100% 是

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2024-018

姚遥 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次临 审议通过
29 日 时股东大会

姚永和 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次临 审议通过
29 日 时……
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