公告日期：2024-08-14

公告编号：2024-013

证券代码：873686 证券简称：睿木科技 主办券商：东吴证券
南通睿木自动化科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：姚永和

6.会议列席人员：监事、高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公

公告编号：2024-013

司信息披露细则》和《关于挂牌公司 2024 年半年度报告披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司编制了《2024 年半年度报告》，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的南通睿木自动化科技股份有限公司《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-015）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会由 5 名董事组成，任期三年。鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名姚永和、姚遥、彭加梅、许亚东、潘钢为公司第二届董事会候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起生效。第二届董事会候选人姚永和、姚遥、彭加梅、许亚东、潘钢不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，为董事适当人员。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-013

根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司拟定于 2024 年 8 月 29 日在公
司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、南通睿木自动化科技股份有限公司 2024 年半年度报告。

2、经与会董事签字确认的《南通睿木自动化科技股份有限公司第一届董事
会第八次会议决议》。

南通睿木自动化科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 14 日

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