公告日期：2024-04-18

证券代码：873686 证券简称：睿木科技 主办券商：东吴证券
南通睿木自动化科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》 的 有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会现场为公司会议室，现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日下午 2 点。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873686 睿木科技 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

见证的两名律师为国浩律师（上海）事务所律师。
（七）会议地点

江苏南通市海安市开发区东海大道(中)2 号公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长姚永和代表董事汇报《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席张海建代表监事汇报 《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2023 年年度报告及其摘要》

具 体 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》（公 告编号：2024-001、2024-002）

（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定
信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度权益分派预案
公告》（公告编号：2024-005）。
（七）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

鉴于公司和天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已有合作多年经验，且该 会计师事务所的总体实力、服务意识、项目收费等各个方面均符合公司当前的 审计工作要求。因此，公司建议继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司 2024 年度的审计机构。
（八）审议《关于 2024 年度向金融机构购买理财产品额度的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《委托理财公告》（公告编号：2024-007）。
（九）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》

公司对 2024 年拟发生的日常性关联交易进行预计，内容详见公司同日在
全国中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公 告编号：2024-006 ）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为姚遥、姚永和、彭加梅、许亚东、潘钢、许厚荣、范进、严霞、孙子评、黄海涛、周建琪、谢益
明。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议……
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