公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-006

证券代码：873686 证券简称：睿木科技 主办券商：东吴证券

南通睿木自动化科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2024 年 （2023）年与关 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 联方实际发生金 发生金额差异较大的
额 原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

子公司为公司提供借 65,000,000 47,315,275

款预计 5,000,000 元，

子公司与子公司之间

其他 发生关联采购和销售

预计 5,000,000 元。公

司股东向公司提供借

款，预计55,000,000元

合计 - 65,000,000 47,315,275 -

公告编号：2024-006

（二） 基本情况

2024 年，公司因日常经营需要，预计向子公司上海沪海机械贸易有限公司借
款，金额预计不超过 500 万元，子公司南通跃通数控设备股份有限公司与子公司上 海沪海机械贸易有限公司之间预计发生关联采购和销售不超过 500 万元。同时，因 日常经营需要，公司将向股东姚遥、姚永和、彭加梅、许亚东、潘钢、许厚荣、范 进、严霞、孙子评、黄海涛、周建琪、谢益明等借款，借款金额预计不超过 5500 万 元，借款利率不超过银行同期贷款利率。姚遥、姚永和为公司实际控制人，姚遥任 董事，姚永和任董事长及总经理，彭加梅、许亚东、潘钢为公司董事，许厚荣、范 进、严霞、孙子评、黄海涛、周建琪、谢益明均为持股 5%以下股东。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 18 日，公司第一届董事会第七次会议审议了《关于预计 2024 年度
日常性关联交易的议案》，按照《公司法》《公司章程》的有关规定，因非关联董事 不足三人，该议案直接提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

股东向公司提供借款，参考银行同期贷款利率的基础上确定借款利率，定价公 允合理。
（二） 交易定价的公允性

股东向公司提供借款，参考银行同期贷款利率的基础上确定借款利率，定价公 允合理。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关 联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

公告编号：2024-006

四、 交易协议的签署情况及主要内容

提交经股东大会审议通过以后，在预计的 2024 年日常关联交易范围内，签署相
关合同。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司生产经营的正常所需，是合理必 要的关联交易。不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司业务的独 立性没有影响。
六、 备查文件目录……
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