公告日期：2022-06-06

公告编号：2022-010

证券代码：873686 证券简称：睿木科技 主办券商：东吴证券

南通睿木自动化科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：海安开发区东海大道（中）2 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姚永和
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律法规和公 司章程
的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 42,019,252 股，
占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

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二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案 》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长姚永和代表董事会汇报《2021 年度董
事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 42,019,252 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2022-010

（二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案 》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席张海建先生代表监事会汇报《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 42,019,252 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案 》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 42,019,252 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案 》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2022年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 42,019,252 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>的议案 》
1.议案内容：

根据公司财务状况及经营发展的实际需要，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 42,019,252 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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