公告日期：2022-05-16

证券代码：873686 证券简称：睿木科技 主办券商：东吴证券
南通睿木自动化科技股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长姚永和

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《 关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长姚永和代表董事会汇报
《2021年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理姚永和向董事会汇报
《2021年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

审议天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2021 年度审计报
告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司财务状况及经营发展的实际需要，公司 2021 年度拟不进行利润
分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于公司和天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已有多年合作经验，且该 会计师事务所的总体实力、服务意识、项目收费等各个方面均符合公司当前的 审计工作要求。因此，公司建议继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司 2022 年度的审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2022 年度向金融机构购买理财产品额度的议案》1.议案内容：

在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下，为提高资金使用效益，增 加公司……
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