公告日期：2022-05-16

证券代码：873686 证券简称：睿木科技 主办券商：东吴证券
南通睿木自动化科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

为配合政府和公司新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排，维护参会股东 和其他参会人员的健康安全，降低公共卫生及个人感染风险，本次股东大会设 置会场，主要以现场方式召开，但部分股东及股东代表、董事、监事、高级管 理人员将通过通讯方式参会，律所律师亦将通过通讯方式参加会议并进行见 证。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 6 日上午 10:00。

为配合政府和公司新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排，维护参会股东 和其他参会人员的健康安全，降低公共卫生及个人感染风险，本次股东大会设 置会场，主要以现场方式召开，但部分股东及股东代表、董事、监事、高级管 理人员将通过通讯方式参会，律所律师亦将通过通讯方式参加会议并进行见 证。。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873686 睿木科技 2022 年 5 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

国浩律师（上海）事务所律师两名。
（七）会议地点

江苏南通市海安市开发区东海大道(中)2 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长姚永和代表董事会汇报
《2021年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2021 年年度监事会工作报告>的议案》

公司第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履 行应尽的职责。结合 2021 年度的主要工作情况，监事会拟定《2021 年度监事
会工作报告》。报告对 2021 年工作进行了总结，并提出了 2022 年的工作重点
及设想。
（三）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2021 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2022 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

根据公司财务状况及经营发展的实际需要，公司 2021 年度拟不进行利润
分配。
（六）审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

鉴于公司和天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已有多年合作经验，且该 会计师事务所的总体实力、服务意识、项目收费等各个方面均符合公司当前的 审计工作要求。因此，公司建议继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司 2022 年度的审计机构。
（七）审议《关于公司 2022 年度向金融机构购买理财产品额度的议案》

在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下，为提高资金使用效益，增 加公司及股东收益，公司及所属子公司拟申请在 2022 年度利用公司自有闲置
资金不超过 20,000 万元在各金融机构购买安全性高、流动性好、风险评级低 的理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用）。具体内容详见公司于同日 披露的《公司 2022 年度向金融机构购买理财产品的公告》。
（八）审议《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》

公司对……
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