公告日期：2022-04-22

南通睿木自动化科技股份有限公司

公开转让说明书

东吴证券

二零二二年四月

声 明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：
一、重大风险或事项

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司专业从事木门自动化加工主机设备和生产线的研
发、生产、销售与服务，主要客户系木门生产企业，属于房
地产市场配套行业，受到房地产行业的波动影响明显。若未
（一）下游行业市场需求波动的风险 来国内宏观经济、产业政策、房地产调控以及城镇化进程发
生不利变动，将直接影响房地产行业以及购房者的置业需求，
降低对木门产品的需求，导致木门生产企业对木门自动化加
工装备的需求减少，进而影响到公司业绩。

我国木门自动化加工装备制造行业目前处在快速成长
期，生产木门自动化加工装备的国内企业逐渐增多。随着新
进企业的增多及国内有实力的竞争对手的持续发展，市场竞
争将进一步加剧，公司产品的市场竞争优势地位将受到一定
程度的威胁。公司如不能持续有效地增强产品的市场竞争力，
将可能在逐步加剧的市场竞争中丧失领先优势，无法持续获
（二）市场竞争加剧及业绩下滑的风 得订单，面临市场份额下降的风险。
险

报告期内，公司营业收入分别 15,398.37 万元、
15,369.48 万元和 7,229.34 万元，净利润分别为 4,095.22
万元、4,118.46万元和1,546.93万元，其中2020年度与2019
年度业绩基本持平，但 2021 年 1-8 月较 2020 年度相比存在
较大幅度下滑，其中营业收入及净利润占 2020 年度全年比重
分别 47.04%、37.56%。

报告期内，公司主营业务收入主要来源于木门自动化加
工主机设备和生产线，上述两类产品收入占营业收入的比例
（三）产品单一的风险 分别为 96.64%、95.33%和 92.79%。公司聚焦于木门自动化加
工装备的研发、生产、销售与服务，产品较为单一。公司单
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