公告日期：2023-12-01

公告编号：2023-042

证券代码：873684 证券简称：磐石科技 主办券商：国元证券
合肥磐石智能科技股份有限公司对外投资

设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

因公司业务及市场发展需要，合肥磐石智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资设立全资子公司合肥山海数字科技有限公司，注册地为安徽省合肥市肥西县经济开发区云湖路与集贤路交叉口西南侧合肥磐石智能科技股份有
限公司 1 号楼 2 楼，法定代表人为李岩，注册资本人民币 500 万元。

本次投资依旧围绕公司主营业务，未来新公司将根据市场发展及需求情况，延伸更多关联产品生产及服务，进一步扩大生产经营范围。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。本次投资是新设立全资子公司，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公告编号：2023-042

合肥磐石智能科技股份有限公司已履行了内部流程审批手续，同意设立全资子公司合肥山海数字科技有限公司。

根据《公司章程》的相关规定，“公司下列交易事项，须经董事会审议通过：（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 20%以上；
（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%以上，且超过 300 万元。

未达到本条规定标准的交易事项，由总经理根据日常经营管理决策权限审批。”

本次投资无需提交董事会与股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：合肥山海数字科技有限公司

注册地址：安徽省合肥市肥西县经济开发区云湖路与集贤路交叉口西南侧合肥磐石智能科技股份有限公司 1 号楼 2 楼

主营业务：一般项目：软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；数字文化创意软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务；信息系统集成服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；市场营销策划；企业形象策划；项目策划

公告编号：2023-042

与公关服务；咨询策划服务；文艺创作；摄像及视频制作服务；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；工业设计服务；专业设计服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

合肥磐石智能

科技股份有限 现金 500 万元 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。