公告日期：2025-12-29

证券代码：873681 证券简称：吉春制药 主办券商：东北证券
吉林吉春制药股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曲风采
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数58,100,565 股，占公司有表决权股份总数的 96.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），立信会计师事务所（特殊普通合伙）以其专业的服务和丰富的经验，完成了公司的审计工作，公司董事会对其表示衷心的感谢和敬意。因服务协议到期，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，不再继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。为了更好的推进公司审计工作的发展，公司董事会决定聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,100,565 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟取消独立董事及专门委员会，董事人数由 7 人变更为 4 人，根据《公
司法》及全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等有关法律法规的规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订，
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在股转系统官方信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订公司章程公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,100,565 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》（修订变更为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》等现行公司部分治理制度进行了修订和完善。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,100,565 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名第六届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名曲风采、曹桂……
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