公告日期：2025-12-12

证券代码：873681 证券简称：吉春制药 主办券商：东北证券
吉林吉春制药股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长曲风采

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司原审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），立信会计师事务所
（特殊普通合伙）以其专业的服务和丰富的经验，完成了公司的审计工作，公 司董事会对其表示衷心的感谢和敬意。因服务协议到期，与立信会计师事务所 （特殊普通合伙）友好协商，不再继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司审计机构。为了更好的推进公司审计工作的发展，公司董事会决定聘请 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
2.审计委员会意见

审计委员会同意本项议案内容，并同意提交至董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹春燕、刘炳杰、睢大筼对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公司拟取消独立董事及专门委员会，董事人数由 7 人变更为 4 人，根据
《公司法》及全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实 施相关过渡安排的通知》等有关法律法规的规定，拟对《公司章程》相关条款
进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在股转系统官方信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订公司章程公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步， 公司根据全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相 关过渡安排的通知》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要 求，结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》（修订变更为《股东会议 事规则》）、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对 外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制 度》等现行公司部分治理制度进行了修订和完善。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹春艳、刘炳杰、睢大筼对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司治理制度（无需股东会审议通过）的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步， 公司根据全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相 关过渡安排的通知》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要 求，公司对《总经理工作细则》、《内部审计制度》、《董事会秘书工作细则》、 《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《信息披露管理制 度》等现行公司部分治理制度进行了修订和完善。
2.回避表决情况：

本议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。