公告日期：2026-02-10

公告编号：2026-001

证券代码：873680 证券简称：交欣科技 主办券商：国元证券
安徽交欣科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 8 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王卫先生

6.会议列席人员：7 人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

详见公司于2026年2月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2026-001

台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向银行申请贷款的公告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《安徽交欣科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

安徽交欣科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 10 日

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