公告日期：2025-04-29

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-009
浙江前进暖通科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本人作为浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》《独立董事专门会议工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表审查意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 2024 年度出席董事会、列席股东会情况

2024 年度公司共召开了 10 次董事会、4 次股东会。本人不存在无故缺席、
连续两次不亲自出席会议的情况，具体出席会议情况如下：

独立董事 应出席董事 现场或通讯表 委托出席董 缺席董事会 列席股东
姓名 会会议次数 决出席董事会 事会会议次 会议次数 会次数
会议次数 数

许家武 10 10 0 0 4

二、 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，本人为提名委员会、审计委员会成员，并担任提名委员会召集

人。2024 年度，公司共召开 2 次董事会提名委员会会议，4 次董事会审计委员会

会议，5 次独立董事专门会议，本人均亲自出席并认真审议各项议案，本人出席

董事会专门委员会会议、独立董事专门会议情况如下：

会议类型 会议届次 审议内容

第三届董事会提名 1、《关于审查公司财务负责人候选人的议案》

董事会提名委 委员会第一次会议

员会 第三届董事会提名 1、《关于审查公司董事会秘书候选人的议案》

委员会第二次会议

第三届董事会审计 1、《关于聘任公司财务负责人的议案》

委员会第六次会议

1、《关于公司 2023 年度财务会计报告与 2023 年年度报告
及其摘要中财务信息的议案》

第三届董事会审计 2、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

董事会审计委 委员会第七次会议 3、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

员会 4、《关于公司 2024 年第一季度财务会计报告及第一季度
报告中财务信息的议案》

第三届董事会审计 1、《关于公司 2024 年半年度财务会计报告与 2024 年半年
委员会第八次会议 度报告及其摘要中财务信息的议案》

第三届董事会审计 1、《关于公司 2024 年第三季度报告中财务信息的议案》
委员会第九次会议

第三届董事会第一

次独立董事专门会 1、《关于聘任公司财务负责人的议案》

议

第三届董事会第二 1、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议
次独立董事专门会 案》

议 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》……
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