公告日期：2025-04-29

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-008
浙江前进暖通科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本人作为浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》《独立董事专门会议工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表审查意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 2024 年度出席董事会、列席股东会情况

2024 年度公司共召开了 10 次董事会、4 次股东会。本人不存在无故缺席、
连续两次不亲自出席会议的情况，具体出席会议情况如下：

独立董事 应出席董事 现场或通讯表 委托出席董 缺席董事会 列席股东
姓名 会会议次数 决出席董事会 事会会议次 会议次数 会次数
会议次数 数

孙晓鸣 10 10 0 0 4

二、 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，本人为提名委员会、薪酬与考核委员会成员，并担任薪酬与考

核委员会召集人。2024 年度，公司共召开 2 次董事会提名委员会会议，1 次董事

会薪酬与考核委员会会议，5 次独立董事专门会议，本人均亲自出席并认真审议

各项议案，本人出席董事会专门委员会会议、独立董事专门会议情况如下：

会议类型 会议届次 审议内容

第三届董事会提名 1、《关于审查公司财务负责人候选人的议案》

董事会提名委 委员会第一次会议

员会 第三届董事会提名 1、《关于审查公司董事会秘书候选人的议案》

委员会第二次会议

董事会薪酬与 董事会第三届薪酬 1、《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》

考核委员会 与考核委员会第二 2、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

次会议

第三届董事会第一

次独立董事专门会 1、《关于聘任公司财务负责人的议案》

议

第三届董事会第二 1、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议
次独立董事专门会 案》

议 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1、《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红
事项的议案》

独立董事专门 第三届董事会第三 2、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
会议 次独立董事专门会 报告的议案》

议 3、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
的议案》

4、《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》

5、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

第三届董事会第四 1、《关于变更部分募投项目实施……
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