公告日期：2025-04-29

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-020
浙江前进暖通科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：
一、 基本情况

2024 年度，公司第三届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人
员的董事组成，分别为独立董事王绪强先生、独立董事许家武先生、非独立董事李柠先生，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事王绪强先生担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、 会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议通过相关议案

第三届董事会 2024 年 3

审计委员会第 月 6 日 1、《关于聘任公司财务负责人的议案》

六次会议

1、《关于公司 2023 年度财务会计报告与 2023 年年度报
第三届董事会 告及其摘要中财务信息的议案》

审计委员会第 2024 年 4 2、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

七次会议 月 15 日 3、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

4、《关于公司 2024 年第一季度财务会计报告及第一季度
报告中财务信息的议案》

第三届董事会 2024 年 8 1、《关于公司 2024 年半年度财务会计报告与 2024 年半
审计委员会第 月 22 日 年度报告及其摘要中财务信息的议案》

八次会议
第三届董事会 2024 年

审计委员会第 10 月 23 1、《关于公司 2024 年第三季度报告中财务信息的议案》
九次会议 日

三、 相关工作情况

(一) 审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会审议了公司相关财务报告，与公司管理层进行了沟通并听取审计机构的审计情况汇报，认为公司相关财务报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司根据实际情况本着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会计政策，符合相关法规及《公司章程》的规定。

(二) 监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行积极沟通，特别在年报审计期间，与会计师事务所对审计计划、年度经营情况、重要事项等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

(三) 协调管理层、内部相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，公司董事会审计委员会充分听取各方意见，协调治理层及内部审计部门与外部审计机构保持良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，促进公司财务和内控规范。

四、 总体评价

2024 年度，公司董事会审计委员会按照相关法律法规、规范性文件和公司
制度的要求，忠实、勤勉地履行了职责，并发挥了指导、协调、监督的作用，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。

2025 年度，公司董事会审计委员会将继续本着对公司、全体股东负责的态
度和谨慎、勤勉、忠实的原则，充分发挥审计委员会的专业作用，积极监督评价外部审计工作，推动公司内部控制体系的完善和财务管理的规范化，保证公司经
营决策科学合规，推动公司规范治理水平和运营质量的持续提升。

浙江前进暖通科技股份有限公司
董事会
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