公告日期：2025-04-29

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-005
浙江前进暖通科技股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席尤敏卫先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）和《2024 年年度报告摘要》 （公告编号：2025-007）。

根据有关要求，公司监事会对公司 2024 年年度报告及其摘要进行全面审
核后，发表书面审核意见如下：

1）公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2）公司 2024 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和北京证
券交易所的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2024 年年度财务 状况和经营成果。

3）在发表本意见前，未发现参与公司 2024 年年度报告及其摘要编制和审
议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会主席尤敏卫先生代表监事会作公司 2024 年度监事会工作报
告，报告内容包括 2024 年度监事会会议审议情况、监事履职情况及监事会 2025 年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务会计报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，并出具了天职业字[2025]7492 号标准无保留意见的审计报告。公司根据 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司财务会计报告数据，编制了《2024 年 度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据本行业发展情况结合公司实际，以公司 2024 年度的经营业绩为
基础，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

为加强投资回报，提升上市公司质量，且综合考虑公司目前资金现状、未 来经营计划对资金需求等因素，董事会建议了 2024 年度公司利润分配方案。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《中华人民共和
国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件 的规定，符合公司实际情况，不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司 2024 年度的利润分配预案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》1.议……
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