公告日期：2025-04-29

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-012
浙江前进暖通科技股份有限公司

2024 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

为加强投资回报，提升上市公司质量，且综合考虑公司目前资金现状、未 来经营计划对资金需求等因素，董事会建议 2024 年度公司利润分配方案如下： 一、权益分派预案情况

根据公司 2025 年 4 月 29 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计），
截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
193,190,370.93 元，母公司未分配利润为 185,427,010.10 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 55,850,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.6 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 20,106,000 元。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2025 年 4 月 28 日召开的董事会审议通过，该议案
尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，最终预案以股东会审议结果为准。

（二）监事会意见

公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《北
京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公 司实际情况，不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司 2024 年度的利润 分配预案。
（三）独立董事意见

公司 2024 年度利润分配预案的现金分红事项，充分考虑了公司的发展现
状及持续经营能力，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，不存在损害中小 股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。 我们同意将该事项提交公司董事会审议。
三、公司章程关于利润分配的条款说明

第一百七十八条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列
入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上 的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定 公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利 润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分 配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分 配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百七十九条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营
或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资
本的百分之二十五。

第一百八十条 公司可以采取现金、股票或者二者相结合的方式分配股利。
公司在当年度盈利、累计未分配利润为正，且不存在影响利润分配的重大支出 事项的情况下，公司将优先采取现金方式分配股利。在满足公司正常生产经营 的资金需求的情况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供 分配利润的百分之十。

第一百八十一条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会
须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
四、承诺履行情况

截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。

因向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司制定 了关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三
年股东分红回报规划，2023 年 3 月 9 日，公司在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告了《关于公司向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的公告》（公 告编号：2023-009）。

公司将严格按照上述承诺……
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