公告日期：2025-12-11

证券代码：873678 证券简称：亿安智能 主办券商：兴业证券
福建亿安智能技术股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文中的“股东大会” 修改为“股东会”

全文 条款顺序序号 全文 条款顺序序号根据修订后相应
调整顺序序号

第一条为 维护福建亿安智能技术股 第一条 为维护福建亿安智能技术股
份有限公司(以下简称“公司”)、股东 份有限公司(以下简称“公司”)、股东、和债权人的合法权益，规范公司的组织 职工和债权人的合法权益，规范公司的和行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公(以下简称《公司法》)和《非上市公众 司法》(以下简称《公司法》)和《非上公司监督管理办法》(以下简称《监管 市公众公司监督管理办法》(以下简称办法》)《全国中小企业股份转让系统 《监管办法》)《全国中小企业股份转
挂牌公司治理规则》(以下简称《治理 让系统挂牌公司治理规则》(以下简称规则》)“非上市公众公司监管指引第 3 《治理规则》)“非上市公众公司监管号-章程必备条款》(以下简称《必备条 指引第 3 号-章程必备条款》(以下简称款》)、《中国共产党章程》(以下简称 《必备条款》)、《中国共产党章程》(以《党章》)和其他有关规定，制定本章 下简称《党章》)和其他有关规定，制
程。 定本章程。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第十条本 章程所称高级管理人员是 第十一条 本章程所称高级管理人员
指总经理、财务总监、董事会秘书。 是指总经理、副总经理、财务总监、董
事会秘书。

第十二条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：人工智能基础软件开 围为：一般项目：人工智能基础软件开发；物联网技术研发；机械设备研发； 发；物联网技术研发；机械设备研发；电机及其控制系统研发；智能机器人的 电机及其控制系统研发；智能机器人的研发；网络设备销售；安防设备销售； 研发；网络设备销售；安防设备销售；办公设备销售；教学专用仪器销售；通 办公设备销售；教学专用仪器销售；通讯设备销售；信息安全设备销售；软件 讯设备销售；信息安全设备销售；软件销售；电子产品销售；互联网设备销售； 销售；电子产品销售；互联网设备销售；物联网设备销售；软件开发；技术服务、 物联网设备销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信 转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成； 息系统集成服务；智能控制系统集成；安全技术防范系统设计施工服务；普通 安全技术防范系统设计施工服务；普通机械设备安装服务；信息系统运行维护 机械设备安装服务；信息系统运行维护
服务；计算机及办公设备维修；非居住 服务；计算机及办公设备维修；非居住房地产租赁；装卸搬运；数据处理服务； 房地产租赁；装卸搬运；数据处理服务；地理遥感信息服务(除依法须经批准的 地理遥感信息服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：建筑智能化工程施工；……
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