公告日期：2025-07-15

公告编号：2025-029

证券代码：873678 证券简称：亿安智能 主办券商：兴业证券
福建亿安智能技术股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2025年 7 月 14 日审议通过。

任命王玉婷女士为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公司监事黄淑娟女士因个人原因提出辞职，不再担任监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，同时为进一步完善公司治理结构、提升公司治理水平，现选举王玉婷女士为公司第二届监事会监事，监事任职期限自 2025 年第三次临时股东会会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

王玉婷，女，1997 年 6 月生，本科学历。2020 年 7 月至 2021 年 4 月，任天利仁和
物业服务股份有限公司财务部出纳；2021 年 4 月至今在本公司担任财务部会计助理；
2021 年 7 月至 2024 年 7 月在本公司担任董事。

二、任免对公司产生的影响

公告编号：2025-029

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将及时选举新任监事，在股东会选举产生新任监事前，黄淑娟女士仍需履行监事职责。

对公司生产、经营的影响：

符合公司规范运营要求，有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《福建亿安智能技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

福建亿安智能技术股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 15 日

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