公告日期：2025-12-11

证券代码：873676 证券简称：天祥新材 主办券商：开源证券
浙江天祥新材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护浙江天祥新材料股份 第一条 为维护公司、股东、职工和
有限公司（以下简称“公司” 或“本 债权人的合法权益，规范公司的组织 公司”）、股东和债权人的合法权益， 和行为，根据《中华人民共和国公司 规范公司的组织和行为，根据《中华人 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 民共和国公司法》（以下简称“《公司 共和国证券法》（以下简称《证券法》） 法》”）、《全国中小企业股份转让系统 《非上市公众公司监督管理办法》《全 挂牌公司治理规则》和其他有关规定， 国中小企业股份转让系统挂牌公司治
制订本章程。 理规则》以及全国中小企业股份转让
系统有限责任公司（以下简称“全国
股转公司”）的相关规定和其他有关
规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其
关规定成立的股份有限公司。 他有关规定成立的股份有限公司（以
第三条 公司系由浙江天祥新材料股 下简称公司）。
份有限公司（以下简称“有限公司”） 公司以发起方式设立；在嘉兴市市场依法整体变更，以发起设立的方式设 监督管理局注册登记，取得营业执照，
立；在嘉兴市市场监督管理局注册登 统 一 社 会 信 用 代 码
记，嘉兴市市场监督管理局核发《营业 91330424MA28BD812D。
执照》之日即为公司成立之日。
有限公司原有的权利义务均由本公司
承继。
第八条董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表
人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部财产对责任，公司以其全部资产对公司的债 公司的债务承担责任。
务承担责任。
第十条本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管 东、董事、监事、高级管理人员具有法理人员具有法律约束力的文件。公司、 律约束力。
股东、董事、监事、高级管理人员之间 依据本章程，股东可以起诉股东，股东涉及章程规定的纠纷，应当先通过协 可以起诉公司董事、监事、高级管理人
商解决。协商不成的，通过诉讼方式解 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉
决。 股东、董事、监事和高级管理人员。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东
可以起诉公司董事、监事、总经理和其
他高级管理人员，股东可以起诉公司，
公司可以起诉股东、董事、监事、总经
理和其他高级管理人员。
第十一条本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员员是指公司的副总经理、财务总监、销 是指……
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