公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-025

证券代码：873673 证券简称：安达创展 主办券商：国元证券
合肥安达创展科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李吉道先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）。

公告编号：2025-025

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司相关治理制度的议案》
1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，拟修订相关制度具体如下：

1、股东会议事规则（公告编号：2025-029）

2、董事会议事规则（公告编号：2025-030）

3、监事会议事规则（公告编号：2025-031）

4、总经理工作细则（公告编号：2025-032）

5、董事会秘书工作细则（公告编号：2025-033）

6、独立董事工作制度（公告编号：2025-034）

7、对外担保管理制度（公告编号：2025-035）

8、对外投资管理制度（公告编号：2025-036）

9、关联交易管理制度（公告编号：2025-037）

10、投资者关系管理制度（公告编号：2025-038）

11、信息披露管理制度（公告编号：2025-039）

12、利润分配管理制度（公告编号：2025-040）

13、募集资金管理制度（公告编号：2025-041）

14、承诺管理制度（公告编号：2025-042）

15、内幕信息知情人登记管理制度（公告编号：2025-043）
2. 回避表决情况

公告编号：2025-025

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
《合肥安达创展科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

合肥安达创展科技股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。