公告日期：2024-05-08

证券代码：873673 证券简称：安达创展 主办券商：国元证券
合肥安达创展科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王正前先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数
81,431,826 股，占公司有表决权股份总数的 99.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《公司章程》等规定,向董事会作《2023 年度董事会工作报告》，汇报了 2023 年董事会履职情况，并对 2024 年度的工作进行规划展望。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,431,826 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.79%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会对 2023 年度主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2023 年度监
事会工作报告》，提请股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,431,826 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.79%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：

公司独立董事严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》的规定，勤勉谨慎履行职责，向公司
董事会作《2023 年度独立董事述职报告》，本议案内容详见公司于 2024 年 4 月
12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,431,826 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.79%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

本议案内容详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,431,826 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.79%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2023 年度经营情况和财务状况，结合 2023 年度审计报告数据，公司编
制了《2023 年度……
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