公告日期：2025-09-25

公告编号：2025-057

证券代码：873671 证券简称：坤隆股份 主办券商：中泰证券
山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长吴法祥先生

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司 2025 年股权激励计划（草案）>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-057

公司拟实施 2025 年股权激励计划，已按规定履行了审议程序并进行了信息披露，因激励对象变更，公司拟对《2025 年股权激励计划（草案）》进行修订。
具体详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）》（修订稿）。
2.回避表决情况：

董事吴法祥、国玲、付辉、吴凯郦作为激励对象，回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》
1.议案内容：

公司拟实施 2025 年股权激励计划，已按规定履行了审议程序并进行了信息披露，因激励对象变更，公司董事会重新拟定 2025 年股权激励计划激励对象，减少李洪坤，变为 41 人。

具体详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的公告》。
2.回避表决情况：

董事吴法祥、国玲、付辉、吴凯郦作为激励对象，回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》1.议案内容：

为建立健全公司长效激励约束机制，充分调动核心员工的积极性和创造性，公司拟实施《2025 年股权激励计划》，并据此制订了《2025 年股权激励计划实施

公告编号：2025-057

考核管理办法》。
2.回避表决情况：

董事吴法祥、国玲、付辉、吴凯郦作为激励对象，回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟实施股权激励计划将导致公司注册资本及股本情况变动，公司将根据最终认购结果修订《公司章程》相应条款。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》，现提请拟于 2025 年 10 月
14 日在公司会议室现场方式召开公司 2025 年第三次临时股东会。根据公司章程的有关规定，本次股东大会将审议第六届董事会第十次、十一次会议审议通过、尚需提交公司股东会审议的议案。
2.回避表决情况：……
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