公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-045

证券代码：873671 证券简称：坤隆股份 主办券商：中泰证券
山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 6 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长吴法祥先生

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-045

公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定编制了公司 2025 年半年度报
告。详见公司 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号:2025-046）2.审计委员会意见
审议一致通过，同意将上述议案提交公司第六届董事会第九次会议审议
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 19 日

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