公告日期：2025-07-18

公告编号：2025-041

证券代码：873671 证券简称：坤隆股份 主办券商：中泰证券
山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会召开经第六届董事会第八次会议决议通过，履行了必要的审议程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司三楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-041

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 3 日上午 09:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873671 坤隆股份 2025 年 7 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会、修订<公司章

1 √

程>及相关议事规则的议案》

《关于修订公司部分治理制度的

2 √

议案》

公告编号：2025-041

一、审议《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会职责。公司在此基础上拟修订《公司章程》和配套的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的部分条款，《监事会议事规则》相应废止。

详见公司于 2025 年 7 月 18 日通过全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-027）及相关治理规则公告。

二、审议《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的有关规定，结合公司实际情况，取消监事会后，相应修订相关治理制度，包括《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《对外担保……
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