公告日期：2025-07-18

公告编号：2025-026

证券代码：873671 证券简称：坤隆股份 主办券商：中泰证券
山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长吴法祥先生

6.会议列席人员：李汉峰、刘旭东、范新伟

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》1.议案内容：

公告编号：2025-026

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会职责。此基础上拟修订《公司章程》和配套的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的部分条款，《监事会议事规则》相应废止。
详见公司于 2025 年 7 月 18 日通过全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-027）及相关治理规则公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王雅君、王秀和对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的有关规定，结合公司实际情况，取消监事会后，相应修订相关治理制度，包括《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《董事会审计委员会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王雅君、王秀和对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-026

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》，现提请拟于 2025 年 8 月 3
日在公司会议室现场方式召开公司 2025 年第二次临时股东会。根据公司章程的有关规定，本次股东大会将审议本次董事会审议通过、尚需提交公司股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；

山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司
董事会
……
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