公告日期：2026-02-05

证券代码：873670 证券简称：冠森科技 主办券商：中泰证券
山东冠森高分子材料科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

（本次会议采取现场和通讯相结合的方式进行）
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵洪修
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数86,069,783 股，占公司有表决权股份总数的 80.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司相关高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《选举梁太福为第四届董事会非独立董事》

普通股同意股数 86,069,783 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《选举李晓斐为第四届董事会非独立董事》

普通股同意股数 86,069,783 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《选举樊利平为第四届董事会非独立董事》

普通股同意股数 86,069,783 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《选举李济东为第四届董事会独立董事》

普通股同意股数 86,069,783 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《选举魏强为第四届董事会独立董事》

普通股同意股数 86,069,783 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公司第四届董事会成员自公司股东会审议通过之日起任职三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依
照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

1.议案内容：

鉴于公司换届选举，董事会组成人数的变动，公司拟修订《公司章程》部分条款：

原条款 修订后

第一百一十一条：董事会由 7 名董 第一百一十一条：董事会由 5 名董
事组成，设董事长 1 名，不设副董 事组成，设董事长 1 名，不设副董
事长。董事长由董事会以全体董事 事长。董事长由董事会以全体董事
的过半数选举产生。公司设独立董 的过半数选举产生。公司设独立董
事 3 名。 事 2 名。

第一百二十九条：公司设立独立董 第一百二十九条：公司设立独立董
事 3 名，不少于公司董事会总人数 事 2 名，不少于公司董事会总人数
的 1/3，其中包括 1 名会计专业人 的 1/3，其中包括 1 名会计专业人
……
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