公告日期：2026-02-05

证券代码：873670 证券简称：冠森科技 主办券商：中泰证券
山东冠森高分子材料科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：过半数董事推举梁太福主持

6.会议列席人员：公司相关高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举梁太福为公司董事长的议案》
1.议案内容：

选举梁太福先生为公司第四届董事会董事长，其自本次会议审议通过之日起任职，任期与第四届董事会其他成员一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李济东、魏强对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任张巨勇为公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任张巨勇先生为公司总经理，其自本次会议审议通过之日起任职，任期与第四届董事会一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经提名委员会审议通过。

公司现任独立董事李济东、魏强对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任李晓斐为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任李晓斐先生为公司副总经理，其自本次会议审议通过之日起任职，任期与第四届董事会一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经提名委员会审议通过。

公司现任独立董事李济东、魏强对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任巴军之为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任巴军之先生为公司副总经理，其自本次会议审议通过之日起任职，任期与第四届董事会一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经提名委员会审议通过。

公司现任独立董事李济东、魏强对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任马红为公司财务总监、董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任马红女士为公司财务总监、董事会秘书，其自本次会议审议通过之日起任职，任期与第四届董事会一致。
2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经提名委员会审议通过。

公司现任独立董事李济东、魏强对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
1.议案内容：

聘任宋荣鑫先生为公司内审部负责人，其自本次会议审议通过之日起任职，任期与第四届董事会一致。
2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司董事会专门委员会组成人员的议案》
1.议案内容：

董事会拟将下设的各专门委员会人员组成如下：

战略委员会：

战略委员会的成员拟定为：梁太福、李济东和魏强，其中梁太福为主任……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。