公告日期：2026-01-21

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山东冠森高分子材料科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长赵洪修

6.会议列席人员：公司相关高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会成员候选人的提名情况如下：

1.公司股东赵洪修提名梁太福为非独立董事候选人。

2.公司股东赵洪修提名李晓斐为非独立董事候选人。

3.公司股东山东毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙）提名樊利平为非独立董事候选人。

4.公司股东赵洪修提名李济东为独立董事候选人。

5.公司股东赵洪修提名魏强为独立董事候选人。

公司第四届董事会成员自公司股东会审议通过之日起任职三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经提名委员会审议通过。

公司现任独立董事李济东、常增明、魏强对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
1.议案内容：

鉴于公司换届选举，董事会组成人数的变动，公司拟修订《公司章程》部分条款：

原条款 修订后

第一百一十一条：董事会由 7 名董 第一百一十一条：董事会由 5 名董
事组成，设董事长 1 名，不设副董 事组成，设董事长 1 名，不设副董

事长。董事长由董事会以全体董事 事长。董事长由董事会以全体董事
的过半数选举产生。公司设独立董 的过半数选举产生。公司设独立董
事 3 名。 事 2 名。

第一百二十九条：公司设立独立董 第一百二十九条：公司设立独立董
事 3 名，不少于公司董事会总人数 事 2 名，不少于公司董事会总人数
的 1/3，其中包括 1 名会计专业人 的1/3，其中包括1名会计专业人士。
士。 ……

……

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

提请股东会授权公司董事长办理与《公司章程》变更备案有关的全部事宜，或由公司董事长指定工作人员具体经办该等事宜。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为更好的推进公司审计工作的进行，公司拟更换会计师事务所，聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李济东、常增明、魏强对本项议案发表了同意的独立意
见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于重新审议信息豁免披露审批程序的议案》
1.议案内容：

……
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