公告日期：2025-11-13

证券代码：873670 证券简称：冠森科技 主办券商：中泰证券

山东冠森高分子材料科技股份有限公司

取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中的“股东大会” 所有条款中的“股东会”

部分条款中的“监事会” 部分条款中的“审计委员会”

部分条款中的“监事会”、“监事” 删除部分条款中的“监事会”、“监事”

第一条 为维护山东冠森高分子材料科技股 第一条 为维护山东冠森高分子材料科技股份有限公司（下称“公司”）、股东和债权人 份有限公司（下称“公司”）、股东、职工和的合法权益,规范公司的组织和行为，根据 债权人的合法权益,规范公司的组织和行为，《中华人民共和国公司法》（下称“《公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公法》”）、《中华人民共和国证券法》、《全国中 司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《全国小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备 和其他有关规定，制定本章程。
条款》等相关法律、法规和规范性文件的规
定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由有限公司整体变更设立的股份有限公 定，由有限公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”），山东冠森绝缘制品 司,在东营市行政审批服务局注册登记，取得

有限公司原有各股东为公司的发起人。 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91370503493025651A。

第四条 公司住所：山东省东营市河口蓝色经 第五条 公司住所：山东省东营市河口蓝色经
济开发区。 济开发区，邮政编码：257200。

第六条 公司的营业期限为永久。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。

法定代表人的产生、变更方式与总经理
的选举、变更方式相同。

担任法定代表人的经理辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股之间权利义务关系的具有法律约束力的文 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事和高级管理 件，对公司、股东、董事和高级管理人员具
人员具有法律约束力。 有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东 依据本章程，股东可以起诉股东，股东
可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高 可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以 人员，股东可以……
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