公告日期：2025-12-17

证券代码：873668 证券简称：泽宇森 主办券商：开源证券
江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 11 月 28 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于修订<公司章
程>议案》，并于 2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东会审议通过上述
议案。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范江苏泽宇森碳纤维科
技股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的业务规则和其他有关法律、法规及规范性文件的有关规定，，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由上江苏泽宇森碳纤维制
品有限公司以整体变更的方式设立的股份有限公司，在江苏省南通市工商行政管理局注册登记。

第三条 公司注册名称:中文全称：江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司
简称：“泽宇森”

第四条 公司住所：海安县曲塘镇工业集中区（崔母村十组）

第五条 公司注册资本为人民币 1,000 万元。

公司股东会通过增加或者减少注册资本的决议时，应当就注册资本额的变更事项做出相应的修改本章程的决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以向公司住所地人民法院起诉。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指副总经理、财务总监、董事会秘书。

第十一条 依照《公司法》和其他有关法律、法规的要求，公司依法保护职工的合法权益，建立健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，通过职工代表大会或者其他形式实行民主管理。

第十二条 公司从事经营活动，应当遵守法律、行政法规，遵守社会公德、
商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第十三条 公司可以依法设立分公司、子公司。分公司不具有法人资格，其
民事责任由公司承担；子公司具有法人资格，独立承担民事责任。

第十四条 公司应当按照法律、行政法规的规定，将本章程、股东名册、股
东会会议记录、董事会会议记录、监事会会议记录、财务会计报告等重要文件置备于公司，并在法律、行政法规或者本章程规定的期限内妥善保存。

第十五条 公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得
利用其关联关系损害公司利益，由此给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第二章 经营宗旨和范围

第十六条 公司的经营宗旨为：根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实
信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。

第十七条 经依法登记，公司的经营范围为：碳素纤维、玻璃纤维及制品生
产、加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；按摩椅、按摩垫、颈肩按摩仪的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

如本章程规定的经营范围与工商登记或经许可的经营范围不一致的，以工商登记或经许可的经营范围为准。

公司根据业务发展需要，可以在不违反中国法律以及履行了所有必要的审批或批准手……
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