公告日期：2025-04-28

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-021

江苏科强新材料股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（倪礼忠）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为江苏科强新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的第三届独立
董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则
(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号--独立董事》等有关法
律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信
息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独
立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东
尤其是中小股东的利益。

现将本人在2024年度履行职责的情况汇报如下:

一、独立董事基本情况

倪礼忠，男，汉族，1957年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研
究生学历。1982年1月至2017年11月，历任华东理工大学讲师、副教授、教授、
主任并已退休；2001年8月至今，担任上海霓而笙复合材料科技有限公司监事；
2008年10月至今，担任上海固瑞泰复合材料科技有限公司监事；2016年3月至
2021年8月，历任珠海固瑞泰复合材料有限公司监事、总工程师；2016年7月至
今，担任固瑞泰（上海）新材料技术有限公司经理；2019年12月至今，担任公
司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号--独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司召开了6次董事会会议、1次股东大会，本人均现场出席了全部董事会会议和股东大会，具体参会情况如下：

出席董事会情况 列席股东大会情况

应出席董 亲自出席 委托出席 缺席 出席 应列席股东 实际列席股
投票情况

事会次数 次数 次数 次数 方式 大会次数 东大会次数

6 6 0 0 现场 全部同意 1 1

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人担任公司第三届董事会提名委员会委员、第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第三届审计委员会委员。报告期内，公司共召开了1次薪酬与考核委员会会议，本人亲自出席，认真审议各项议案。报告期内，公司未发生《董事会提名委员会工作制度》中规定的需要董事会提名委员会审议的事项。报告期内，共计参加5次审计委员会会议，对专门委员会涉及的各项重要提案认真审议并提出合理建议。

2024年度，公司召开了1次独立董事专门会议，本人亲自出席并认真审议相关议案、发表意见。

三、现场工作情况

报告期内，本人在公司的工作时间为16天，利用参加董事会、股东大会、现场办公等方式，对公司发展战略、经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理情况等进行了了解和现场调查，认真听取了公司管理层对公司当年的经营情况等重大事项的汇报，听取公司财务负责人对公司财务状况和经营成果的汇报，充分发挥独立董事的监督作用。
四、财务信息审查及内部控制情况

报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章制度的要求规范运作，编制的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公司的财务状况和经
营成果，切实维护了公司股东的合法权益。公司出具的内部控制评价报告客观全面地反映了公司内部控制体系建设和执行的实际情况，公司的内部控制体系符合国家有关法律法规的要求。

五、与内外部审计机构的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责,根据公司实际情况,对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查;对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。