公告日期：2025-04-28

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-023

江苏科强新材料股份有限公司

2024年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独
立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》
以及江苏科强新材料股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》《董事会
审计委员会工作制度》等规定和要求，董事会审计委员会本着客观、公正、独
立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就2024年度工作情况
报告如下:

一、审计委员会委员的基本情况

公司第三届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为徐小娟女士（独立董
事）、倪礼忠先生（独立董事）、周文女士（董事、非高级管理人员），其中
具有会计专业资格的徐小娟女士任主任委员(召集人)。公司审计委员会委员中
独立董事的比例超过1/2,符合北京证券交易所的相关规定及《公司章程》等制
度的要求。

二、审计委员会召开情况

2024年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，
勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发
挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开5次会议，具体如下:

会议届次 会议时间 审议内容

第三届董事会审计委员会 审议通过了《关于公司2023年年度业绩快报
2024年2月22日

第八次会议 的议案》

第三届董事会审计委员会 2024年4月8日 审议通过了《关于公司2023年度内部控制自

第九次会议 我评价报告的议案》《关于审计委员会对会
计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
《关于会计师事务所履职情况评估报告的议
案》《关于2023年度董事会审计委员会履职
情况报告的议案》《关于2023年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
的议案》《关于公司2023年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告的议案》《关于
公司2023年度财务决算报告的议案》《关于
公司2024年度财务预算报告的议案》《关于
公司2023年年度报告及其摘要的议案》《关
于聘请公司2024年度审计机构的议案》《关
于预计2024年日常性关联交易的议案》

第三届董事会审计委员会 审议通过了《关于<2024年第一季度报告>的
2024年4月22日

第十次会议 议案》

第三届董事会审计委员会 审议通过了《关于公司2024年半年度报告及
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