公告日期：2025-04-28

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-022

江苏科强新材料股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（徐小娟）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为江苏科强新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的第三届独立
董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则
(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号--独立董事》等有关法
律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信
息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独
立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东
尤其是中小股东的利益。

现将本人在2024年度履行职责的情况汇报如下:

一、独立董事基本情况

徐小娟，女，汉族，1957年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科
学历。1974年12月至1977年4月，担任江阴林场职工；1977年5月至1992年7月，
历任江阴利用棉纺织厂职工、总务科会计、财务科主任科员；1992年8月至1999
年12月，担任江苏江阴会计师事务所评估部副主任；2000年1月至今，历任江阴
暨阳会计师事务所有限公司国内业务部主任、副所长、董事长、董事；2009年
11月至2022年8月，历任江苏四环生物股份有限公司独立董事；2017年5月至今，担任江阴春申财务咨询服务有限公司监事；2021年9月-至今，担任江阴市晨辉
市政建设工程有限责任公司董事；2020年5月至今，担任江阴市新昶虹电力科技
股份有限公司董事；2021年10月至今，担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号--独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司召开了6次董事会会议、1次股东大会，本人均现场出席了全部董事会会议和股东大会，具体参会情况如下：

出席董事会情况 列席股东大会情况

应出席董 亲自出席 委托出席 缺席 出席 应列席股东 实际列席股
投票情况

事会次数 次数 次数 次数 方式 大会次数 东大会次数

6 6 0 0 现场 全部同意 1 1

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人担任公司第三届战略委员会委员、第三届审计委员会主任委员，报告期内，公司未发生《董事会战略委员会工作制度》中规定的需要董事会战略委员会审议的事项。报告期内，共计参加5次审计委员会会议，对专门委员会涉及的各项重要提案认真审议并提出合理建议。

2024年度，公司召开了1次独立董事专门会议，本人亲自出席并认真审议相关议案、发表意见。

三、现场工作情况

报告期内，本人在公司的工作时间为16天，利用参加董事会、股东大会、现场办公等方式，对公司发展战略、经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理情况等进行了了解和现场调查，认真听取了公司管理层对公司当年的经营情况等重大事项的汇报，听取公司财务负责人对公司财务状况和经营成果的汇报，充分发挥独立董事的监督作用。
四、财务信息审查及内部控制情况

报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章制度的要求规范运作，编制的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公司的财务状况和经营成果，切实维护了公司股东的合法权益。公司出具的内部控制评价报告客观
全面地反映了公司内部控制体系建设和执行的实际情况，公司的内部控制体系符合国家有关法律法规的要求。

五、与内外部审计机构的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责,根据公司实际情况,对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查;对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计……
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