公告日期：2025-04-28

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-012
江苏科强新材料股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：公司监事会主席李国卫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席李国卫代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》议案
1.议案内容：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》《北京证券交易所股票上市规则》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、年度报告的内容和格式符合相关规定，未发现公司《2024 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年年度报告》真实地反映出公司 2024 度的经营成果和财务状况。
3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：

根据北京证券交易所的相关要求,公司结合 2025 年第一季度实际经营情况
编制了公司《2025 年第一季度报告》。

具 体 内 容 请 详 见 公 司 同 日 在 北 京证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况和财务状况，编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据 2025 年经营目标，结合市场的具体状况，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，结合公司未来发展和战略规划，在保证公司正常经营业务发展的前提下，根据《上市公司监管指引第3 号--上市公司现金分红》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号--权益分派》等监管指引及《公司章程》的相关规定，公司拟定了 2024 年年度权益分派预案。

具 体 内 容 请 详 见 公 司 同 日 在 北 京证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东会审议……
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